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Exclusivo: Chipre vendeu passaportes para ‘pessoas politicamente expostas’

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Exclusivo: Chipre vendeu passaportes para 'pessoas politicamente expostas' 2

Um grande vazamento de documentos confidenciais do governo cipriota obtidos pela Unidade de Investigação da Al Jazeera, chamada The Cyprus Papers, revela que dezenas de funcionários de alto escalão e suas famílias compraram os chamados “passaportes dourados” de Chipre entre o final de 2017 e o final de 2019.

Entre os que compraram os passaportes, com um investimento mínimo de US $ 2,5 milhões cada, foram eleitos políticos de vários países, membros de conselhos de empresas estatais e irmão de um ex-primeiro-ministro libanês.

Esses funcionários, conhecidos como pessoas politicamente expostas (PEPs), são internacionalmente reconhecidos como uma categoria de indivíduos que correm maior risco de corrupção porque eles ou seus familiares ocupam algum tipo de cargo governamental.

A revelação veio um dia depois que a Unidade de Investigação da Al Jazeera revelou que Chipre vendeu passaportes para criminosos condenados e fugitivos da lei.

Após essa notícia no domingo, o Ministério do Interior cipriota divulgou um comunicado dizendo que está revisando as informações divulgadas, acrescentando que já fez mudanças substanciais no programa de investimento nos últimos anos.

Uma das pessoas que comprou um passaporte é Mir Rahman Rahmani, presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Afeganistão, que não só comprou a cidadania cipriota para si, sua esposa e três filhas, mas também forneceu os passaportes da família para St. Kitts e Nevis, um de vários estados caribenhos que vendem cidadania.

Rahmani é um ex-general que se tornou um empresário de grande sucesso lidando com contratos de combustível e transporte entre o governo afegão e os militares dos EUA.

Sua eleição como presidente da Câmara provocou lutas no plenário da Câmara, já que os oponentes alegavam fraude eleitoral.

Documentos de Chipre lutam contra o Afeganistão
Começam os combates em protesto contra a eleição de Rahman Rahmani como presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Afeganistão [Al Jazeera]

Dois outros funcionários que compraram passaportes dourados são Pham Phu Quoc, que representa a cidade de Ho Chi Minh no Congresso vietnamita, e o cidadão russo Igor Reva, que já foi vice-ministro do desenvolvimento econômico.

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PEPs como Rahmani, Quok e Reva muitas vezes detêm as chaves para grandes somas de dinheiro do contribuinte, disse a oficial sênior de política Laure Brillaud da ONG anticorrupção Transparency International à Al Jazeera.

“Eles têm acesso a recursos públicos, podem ter um contrato com o governo e estar em posição de tomar decisões, o que representa um alto risco financeiro de serem corrompidos ou corromper outras pessoas”, disse Brillaud à Al Jazeera.

Os documentos não comprovam a irregularidade de nenhum PEP individual e não resulta da identificação do risco de que os PEPs estejam envolvidos em corrupção.

No entanto, eles levantam questões sérias sobre por que alguém a quem foi confiada uma posição pública em seu país de origem gostaria de comprar uma segunda cidadania para si ou para sua família.

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Além disso, em vários casos, levanta-se a questão de como esses funcionários obtiveram o dinheiro para investir pelo menos US $ 2,5 milhões na economia do Chipre, um dos requisitos para obter um passaporte dourado.

Quem são os ricos que compram os chamados ‘passaportes dourados’?

“Em muitos países, só é possível adquirir grande riqueza por meio de conexões e relacionamentos ilícitos”, disse Nigel Gould-Davies, pesquisador sênior do Instituto Internacional de Assuntos Estratégicos do Reino Unido.

De acordo com Gould-Davies, a razão pela qual esses funcionários optam por obter uma segunda ou até uma terceira cidadania é para proteger os bens obtidos ao longo dos anos.

“Depois de adquirirem essas somas de dinheiro por meio desse tipo de conexão que consideramos muito problemática, eles querem tornar esses ativos seguros, escoando seus ativos em países que gozam do Estado de Direito”, acrescentou ele, referindo-se a Chipre.

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EU criticism

Um passaporte cipriota é um bem cobiçado em muitos países, pois concede acesso a viagens, trabalho e serviços bancários gratuitos em toda a União Europeia, que criticou o programa várias vezes por ser um risco à segurança desde a sua criação em 2013.

Como resultado, a UE considera Chipre como uma porta dos fundos para o resto da UE para pessoas politicamente influentes de países potencialmente hostis.

Sob pressão da UE, Chipre mudou suas regras em 2019, mas a pesquisa da Al Jazeera revelou que muitos PEPs já haviam garantido seu lugar como cidadãos cipriotas antes da mudança de regra entrar em vigor.

Essa lista inclui Mohammed Jameel, membro da Autoridade Geral de Investimentos da Arábia Saudita, Tang Yong, presidente de parte do conglomerado estatal de energia China Resources Power Holding, e Apurv Bagri, ex-vice-presidente do Conselho de Serviços Financeiros de Dubai.

Também inclui o ex-membro da Câmara Alta do Parlamento da Rússia, Vadim Moskovitch, o ex-membro da legislatura nacional da Ucrânia Volodymyr Zubky, e o bilionário Taha Mikati, irmão do ex-primeiro-ministro libanês Najib Mikati, que estão entre os homens mais ricos do Líbano.

Irmãos Chipre Papers Mikati
Taka Mikati, à direita, com o irmão, o ex-primeiro-ministro do Líbano Najib Mikati[Facebook/AlJazeera[Facebook/AlJazeera

Em julho de 2020, Chipre aprovou uma nova lei permitindo-lhes retirar a cidadania vendida a qualquer pessoa que agora fosse considerada prejudicial aos interesses nacionais de Chipre.

Mas embora os PEPs sejam agora considerados inadequados para se tornarem cidadãos, a nova lei deixa muitos casos existentes de “alto risco” intocados. Qualquer pessoa que já pagou seus US $ 2,5 milhões pode guardar seu passaporte dourado.

Em resposta às perguntas da Al Jazeera, o Ministro do Interior cipriota, Nicos Nouris, não respondeu porque a nova legislação que permite ao país revogar a cidadania não se aplica aos PEPs.

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Nouris disse que agora existe “um comitê independente de três membros que estuda e avalia todas as informações sobre as pessoas que receberam a cidadania cipriota”.

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